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Sandra Díaz
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Desarticuladas dos organizaciones criminales especializadas en blanqueo de capitales en Córdoba
Podían blanquear 400.000 euros diarios
Actualidad02 de julio de 2025
Sandra DíazLa operación Fenicio Diábolo 24 de la Guardia Civil ha permitido desarticular dos organizaciones criminales especializadas en el blanqueo de capitales a través de la compra y venta y joyería y metales preciosos en Córdoba y otras provincias españolas.
El pasado 18 de junio se practicó el registro en una trama que implica a 11 empresas en Córdoba, 2 en Zamora, 2 en Salamanca, 2 en Sevilla y 3 en Madrid. También se realizó una inspección fiscal en una empresa de fundición de metales en Paracuellos del Jarama.
La operación se saldó con 19 detenidos, 14 de ellos en Córdoba por su pertenencia a esta organización criminal y blanqueo de capitales.
Las organizaciones tenían capacidad para blanquear 400.000 euros diarios.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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